2024-10-02 1442次浏览 3条回答
针对问题:有个人让我用微信二维码收款,然后在通过支付宝转给他,就是过下账,每天金额不等200300400都有这算是洗钱罪吗?,我想进一步了解:这种转账行为是否属于洗钱罪的范畴?

最佳答案

  • 独特的冬天 发布于 2024-10-02 17:07:20 举报

    针对使用微信二维码收款再通过支付宝转账的行为,若明知是犯罪所得而协助转移资金,涉及提供资金账户、协助财产转换等情形,则符合洗钱罪的立案标准。根据相关规定,此种行为可能涉嫌违法,应及时处理以避免法律责任。

  • 回答于 2022-08-31 09:16 举报

    该转账行为是否属于洗钱,需根据资金是否合法、转账目的是否正当等情况综合判断。若转账的钱款来源合法,且转账目的正当,则不属于洗钱行为。但如果资金来源涉及非法所得,转账的目的是为了掩饰其性质,则可能构成洗钱行为。

  • 回答于 2022-08-31 09:16 举报

    转账金额本身并不是判断是否构成洗钱罪的唯一标准。是否构成洗钱罪需结合具体行为及相关证据综合判断,如涉及提供资金账户、转换财产形式等行为,且涉及特定犯罪收益时,才可能构成洗钱罪。需注意的是,任何形式的洗钱行为都是违法的,应依法追究责任。

您需要登录后才可以回答。登录 | 立即注册